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¿Cómo demostrarán los inversionistas que son los propietarios legales del capital y que el capital se obtuvo legalmente?

Respuesta:

Si los inversores han participado en el negocio en su país de origen o de residencia, deben presentar registros comerciales y declaraciones de impuestos. También deben presentar evidencia de la fuente del capital. El inversor debe presentar copias certificadas de todas las sentencias o pruebas de todas las acciones civiles, penales o administrativas pendientes 15 años antes de la solicitud.

Los inversores deben proporcionar evidencia de actividades comerciales reales como estados de pérdidas y ganancias, estados financieros auditados, adquisición de inventarios, etc. No es suficiente crear una corporación o entidad comercial y firmar un contrato de arrendamiento para una oficina o local comercial. Se pueden presentar estados de cuenta bancarios que muestren la entrada de efectivo y los pagos realizados. Si el capital se obtuvo por herencia o donación, se debe presentar el testamento, orden de legalización o documento legal que avale la donación.

El inversionista también debe mostrar evidencia de sueldos y salarios recibidos, ingresos por actividades laborales o de servicios, ingresos por regalías, patentes de ingresos, ingresos por intereses, dividendos y bonificaciones, ingresos por alquileres e ingresos por transferencias de propiedad. El inversionista también puede mostrar evidencia de propiedad a través de la compra o venta de estas, si el capital se obtuvo a través de la compra.


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